本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
1．2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名
1．3 華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1．4公司負責人王亞非、主管會計工作負責人吳壽兵及會計機構負責人（會計主管人員）桂賓聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2．1 基本情況簡介
2．2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和業務數據摘要：
3．1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3．2 主要財務指標
非經常性損益項目
√適用 不適用單位：元 幣種：人民幣
3．3 境內外會計準則差異：
√適用 不適用
單位：元 幣種：人民幣
§4 股本變動及股東情況
4．1 股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
限售股份變動情況表
√適用 不適用
單位：股
4．2 股東數量和持股情況單位：股
4．3 控股股東及實際控制人情況介紹
4．3．1 控股股東及實際控制人變更情況
√適用 不適用
4．3．2 控股股東及實際控制人具體情況介紹
4．3．2．1 法人控股股東情況
單位：萬元 幣種：人民幣
4．3．2．2 法人實際控制人情況
單位： 萬元 幣種：人民幣
4．3．3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5．1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
單位：股
§6 董事會報告
管理層討論與分析
一、報告期內公司經營情況回顧與分析
報告期內，公司通過定向發行股份購買安徽出版集團有限責任公司的出版、印刷等文化傳媒類資產實現了業務轉型，主營業務轉變為出版傳媒、印刷復制以及與其密切相關的高新科技研發與成果轉化。公司主要從事教材教輔、圖書、期刊以及數字出版、新媒體業務等的開發、策劃、出版、印刷復制、發行等業務。公司始終堅持正確出版導向，重點開展內容的創作、開發、經營、推介，著力打造內容提供商和內容運營商。2008年公司重點抓精神、抓創新、抓成效，強力帶動企業開闊新視野、不斷出新招、提升新高度、再邁新臺階。全員思想更加解放，經營活力更加充沛，規模實力更加壯大，行業和社會影響顯著提高，超額完成了各項生產經營目標任務，開創了出版產業又好又快發展的良好局面。
�。ㄒ唬�2008年主要業績
1．公司充分利用資本市場，整合優質資源，提升公司業績和形象。公司本年度重點進行了重大資產重組工作。經公司董事會、監事會、股東大會審核同意，公司擬向安徽出版集團有限責任公司定向發行股份購買其出版、印刷等文化傳媒類資產，并與安徽出版集團簽署了《發行股份購買資產協議》、《補償協議》，批準安徽出版集團免于以要約方式收購公司股份；經中國證監會證監許可字20081125號文和證監許可字20081126號文核準，公司向安徽出版集團發行股份購買相關資產，并同意豁免安徽出版集團應履行的要約收購義務；經公司申請，中國證券登記結算有限責任公司完成了公司向安徽出版集團發行股份的相關證券登記手續；經公司股東大會、董事會、監事會同意，公司通過了新的董事、監事人選，組成了新的董事會、監事會、經營管理層；公司完成工商變更登記，更名為“時代出版傳媒股份有限公司”，主營業務發生根本變化，公司證券簡稱變更為“時代出版”，公司完成了資產過戶，本次重大資產重組工作完成。公司整合原有資產，成立了“安徽時代創新科技投資發展有限公司”。
經過資本市場的運作，加上公司上下的超常努力，公司經營業績大為改善，各項經濟指標大幅提升。報告期內，公司規模效益和經濟效益再創新高，公司全年累計實現銷售收入14．66億元，較上年同期增長了2．61億元，增幅21．66％；實現歸屬上市公司股東凈利潤2．15億元，較上年同期增長0．24億元，增幅12．57％，圓滿完成年度銷售和利潤計劃。
2．圖書出版品牌突出。2008年公司將出好書、樹品牌作為核心工作，通過鎖定知名作者、開拓資源、創新內容、擴大渠道等手段，著力提升出版主業的核心競爭力和品牌號召力，打造和構建“好書好社，好社好書”的優化出版機制。
公司重點鎖定一批名家大家和暢銷書作者資源，并建立了緊密合作關系。
2008年公司出版品種和規模有較大程度的提升，累計出版圖書6067種，較上年同期增加1628種，其中：新版圖書2586種，同比增加762種；重版圖書3481種，同比增加866種。新、重版圖書占總圖書品種的比重分別為42．62％、57．38％，重版率高于全國平均重版率約10個百分點。
品牌圖書獲獎數量居全國前列。2008年公司出版的《中國詩論史》等9種出版物獲得中華優秀出版物獎、《地球的非對稱性》等10種出版物榮獲“第二屆三個一百原創出版工程”、《徽州文化遺存》等9種圖書榮獲“十一五出版規劃重點選題”、《奧運精神》榮獲“迎奧運百種重點圖書”、《藝術的童年》等4種出版物榮獲“第五次向全國青少年推薦百種優秀圖書”、《紅蜻蜓》等三種期刊榮獲“向全國青少年推薦101種優秀少兒報刊”等，獲獎和入選數量居全國同行業前列。
公益出版彰顯社會責任。2008年公司出版的《廢墟上的歌者》、《手足口病防治讀本》、《防災避險50招》等圖書，充分彰顯公司的社會責任和政治使命，滿足了社會急需，受到相關部門的高度重視，社會反響較大。
暢銷書形成集群沖鋒態勢。2008年《變形金剛》等24種圖書榮獲“全行業優秀暢銷書獎”，“鬼吹燈”系列、《虹貓仗劍走天涯》系列、《未央歌》、《如何成為有影響力的女人》、“好好玩泡泡書系列”等數十種圖書連續位居全國暢銷書排行榜前列。
3．對外合作成果豐碩。公司在2008年全力拓展對外合作，加強版權輸出、實物出口、合作出版等，同時積極引進境外資本、人才、項目等資源，建立多元化進入國際出版市場的運營模式和盈利模式，著力提高國際化水平。2008年先后與歐美、東南亞等地區的20多個國家50多家大型出版機構進行深度合作，有近500多萬美元實物出口歐美、東南亞等地區，在全國同行業處于領先地位。公司已納入商務部文化產品進出口重點扶持企業之內。
4．新媒體拓展成效顯著。公司在2008年不斷加大科技創新與新媒體開發力度，開拓新興傳媒載體和高新產品。公司與國外知名公司簽訂在線教育商務戰略合作協議、與北大方正電子有限公司簽訂數字出版技術服務合作協議、與科大訊飛簽訂語音出版合作協議等。全面啟動數字出版，借助國外成功的商業運作模式，逐步推進以素質教育為主、以義務教育為基礎的在線數字教育出版平臺建設，實現公司在全國數字教育產業中的競爭優勢。
5．創新拓展營銷運營模式。一是主動“請進來”，通過創新出版發行春茗懇談會、秋季民營推介會等大型活動，啟動“百書百店”計劃、設立最佳銷售獎和最佳合作獎等有效舉措，構建營銷合作大平臺。二是主動“走出去”，在全國中心城市大書城和省內市級店設立公司圖書專柜，展示企業和圖書品牌形象，擴大市場占有率。三是創新“以文促商”新模式，構建和諧營銷新業態，以“讀皖版書，品徽文化”為主打品牌，在全國首創地域文化引領圖書銷售、上下游合作營銷共贏的“皖深模式”和“皖滬模式”，分別舉辦深圳徽文化主題圖書展銷月、上海書展安徽主賓省、全國35家書城徽文化圖書展銷月等大型活動，成為2008年全國圖書市場上一道靚麗的風景線。
6．有效整合出版等資源。加強與教材原創出版單位的合作，著力擴大基礎教育教材代理推廣業務；按照“五統一”的原則搭建審定學生作業統一運營平臺；加大高等教育、職業教育、繼續教育等教材的投入和研發力度并培育其專業發行渠道；盤整優勢期刊資源，創新運營模式，培育品牌期刊；按專業化原則打造專業圖書產品生產線，構建公司一般圖書宣傳營銷公共平臺；整合供應資源，在做好公司出版用紙采購服務的同時，擴大社會銷售業務，培育新的增長點；整合印制資源，搭建相關資源互動平臺；整合倉儲、物流資源，實施公司大倉儲、大物流運營管理模式；整合書刊印刷資源，控股新景印務和蕪湖新華印務，書刊印刷集團已然成型；搭建統一人力資源管理平臺，引進、培養、使用好各類專業技術人員；以資金集中管理為抓手，整合公司金融資源，提高財務運營效率；整合高新科技業務資源，力爭樹品牌、上規模、創效益；整合物業資源，盤活存量資產；整合數字出版資源，培育新型業態；加大外向型選題策劃力度，強化對外合作，積極實施“走出去”戰略；實施出版信息化戰略，加強內外部信息資源管理；實施重大和精品出版工程戰略，做傳播和傳承優秀文化的踐行者；加強制度建設，力促管理的科學化、規范化和程序化。
7．全面提升管理水平。2008年公司按照現代企業管理要求和上市公司運行規范，加強制度建設，以流程為主線抓落實，不斷提升執行力。而執行力的提升與公司人員的整體素質密切相關，公司為此設立人才培訓專項資金，建立優秀人才庫，分批選送專業人才到國內外重點培養。通過ＭＢＡ管理班專業培訓，邀請名校教授、業內專家等開展各類專題講座，培訓員工上千人次，全方位提高員工綜合素質。
8．精心打造企業文化。公司吸引優質資產及資產融合依賴企業文化的融合，文化企業的跨越式發展要靠先進的企業文化。公司始終把企業文化建設作為公司發展的核心內容，堅持以人為本，積極倡導員工為企業做貢獻、企業為員工謀利益、員工與企業同成長的共同價值觀，全體員工有激情，在狀態，呈現出巨大的爆發力。大力提倡創新精神和團隊合作精神，注重運作能力，不斷增強全體員工的執行力。積極了解資本市場，加強市場開拓，采取務實的發展模式和獨特的運作模式，善于將文化與技術、內容與形式相結合。通過各種形式創新公司文化宣傳，精心塑造文明形象，進一步增強員工大局意識、導向意識、精品意識、責任意識和危機意識，有力推動了公司各項工作的開展。
�。ǘ┏霭嬷鳂I發展中存在的風險及對策
公司全面評估所處環境以及自身經營所存在的風險，并對存在的風險提出具體的應對措施。識別的風險以及應對措施主要包括以下幾個方面：
1．中小學教材出版政策調整的風險
目前，安徽省政府對農村義務教育階段學生免費發放教材，由政府統一采購。若政府要求降價采購，教材中心利潤將可能減少。安徽省從2009年春季開始對農村地區義務教育階段《科學》《音樂》《美術》教科書進行循環使用。循環教材的推廣使用，減少了教材的銷售量，教材銷售收入和利潤由此降低。
對策：為了應對免費教材政策進一步擴大以及教材循環使用等政策給公司經營帶來的風險，公司將在維護、擴大現有教育圖書市場的同時，積極拓展職業教育圖書出版業務，與海內外專業大型教育和出版機構合作開發成人教育、健康教育、技能教育等社會教育資源，研發高職中職、員工培訓、繼續教育以及ＭＢＡ等教材，拓展教育讀物市場，打造教輔品牌和課外讀物品牌，提高服務教育能力。公司將積極調整圖書出版產品結構，并以市場需求為基礎，鞏固專業出版陣地，開拓學術出版業務，加大大眾出版比重。此外，學校圖書館館配圖書品種的增加、“農家書屋工程”實施范圍的擴大、紙張等原材料的降價等因素，將會進一步增強公司的贏利能力。由于目前對教材循環使用中出現的問題和爭議較大，教材循環使用政策還存在著調整的可能。
溫家寶總理在《政府工作報告》中明確指出：堅持優先發展教育事業。今年要研究制定國家中長期教育改革和發展規劃綱要，對2020年前我國教育改革發展作出全面部署。提高農村義務教育公用經費標準，逐步解決農民工子女在輸入地免費接受義務教育問題。增加農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生的生活補助。完善國家助學制度，加大對中等職業學校和高等院校家庭經濟困難學生的資助。優化教育結構。大力發展職業教育，特別要重點支持農村中等職業教育。逐步實行中等職業教育免費，今年先從農村家庭經濟困難學生和涉農專業做起。繼續提高高等教育質量，推進高水平大學和重點學科建設，引導高等學校調整專業和課程設置，適應市場和經濟社會發展需求。推進素質教育。各級各類教育都要著眼于促進人的全面發展，加快課程、教材、教育方法和考試評價制度改革，把中小學生從過重的課業負擔中解放出來，讓學生有更多的時間思考、實踐、創造。公司將積極利用國家教育政策的調整對經營產生的有利影響。
2．金融危機對公司業務的影響
全球范圍的金融危機引發了全球范圍的經濟衰退，對我國經濟也帶來了不可避免的沖擊。盡管金融危機目前對公司沒有產生不良影響，但對于2009年全年來說，仍具有不確定性。
對策：公司在經營過程中，充分利用公司的品牌優勢，拓寬公司的產品品種和業務，減少經濟增長放緩對公司盈利水平可能產生的不利影響。公司加強成本控制，保證銷售利潤率上升。
根據美、日、韓等國在20世紀兩次大的經濟危機中文化產業崛起的歷史經驗，在政府相關政策的推動下，文化消費能力可能逆勢而上。公司將搶抓一切機遇，調整產品結構，開發適銷對路的產品，增強贏利能力。
3．業務擴張、跨地區經營風險
公司的戰略目標是一方面積極發展、整合公司現有的主營業務，另一方面將利用現有的品牌優勢和資本優勢，積極進行區域擴張，成為跨區域的文化傳媒產業上市公司。公司在新業務擴張和跨地域擴張初期，由于對新的業務或市場情況需要一個適應過程，可能存在市場布局、業務開展、渠道建設方面的問題，引發經營風險。
對策：（1）公司有選擇地實施業務擴張，首先是整合與公司主業相關的業務，重點選擇新媒體，充分利用不同的傳播方式，將內容向不同載體嫁接；其次是公司將收購成本低、發展前景好、資源利用充分、產生效益長遠、后繼投入不大、投入產出比較高的資產。
�。�2）公司業務擴張的有利條件：國家相關政策支持文化企業做大做強，對優勢企業大力扶持，政策保障，降低了風險；公司過去有成功的收購案例，對各種運營模式及風險防范較為熟悉；通過全面培訓和公開招聘擁有了一批專業人才；具有豐富市場運作經驗的管理團隊；公司現有的資金以及資本市場的豐富資源使公司的業務擴張得到資金的保證。
�。�3）公司在業務擴張之前，進行詳盡的市場調研，認真做好可行性研究報告，或者聘請專業機構擔任咨詢顧問，做好決策支持工作；公司在進入一個新的地區之前，通過對當地市場進行詳細調研，了解當地的居民消費水平及消費偏好，制定相應的營銷策略；在適當的時機，根據市場變化，對公司的產品和經營策略進行調整，以適應當地市場的需求。
4．存貨跌價損失風險
公司在日常經營中，形成有一定量的圖書庫存，存在跌價損失的不確定性。
對策：公司目前的存貨所占比例較小，逐年遞減，三年以上的圖書存貨所占造貨碼洋的比例不到1％。公司將根據書目書種的新版、重版和常銷、暢銷特點制定合理的印制批量和庫存、流轉、發出、銷售各環節科學定額，保證存貨的合理性和科學性。公司通過加強圖書推廣和營銷策劃能力，提高圖書整體銷售比率；加強與經銷商的信息系統對接，及時掌握圖書的實際銷售，合理預計銷售量，采取小批量多印次原則，避免盲目印刷；針對不同庫存圖書確定不同價格折扣政策，加快存貨周轉，盡量減小損失；對存貨制定嚴格的跌價損失準備提取政策，盡可能將存貨跌價損失風險降低到最小。
二、報告期內公司資產構成和利潤構成變動情況
1．資產構成變動情況分析單位：元
2．利潤構成變動情況分析：
單位：元
3、現金流量構成情況分析：單位：元
三、公司主要控股公司及參股公司的經營情況
1．控股子公司－－安徽教育出版社。主要經營范圍：文化教育圖書出版、發行、零售、批發；紙張銷售；房屋租賃；國內廣告的設計、制作、發布代理。注冊資本：20，000萬元。報告期末總資產51710．43萬元、凈資產45072．68萬元、凈利潤3335．19萬元。
2．控股子公司－－安徽科學技術出版社。主要經營范圍：科技圖書、雜志、圖片出版、發行，紙張、文化用品銷售。注冊資本：1，500萬元。報告期末總資產5398．91萬元、凈資產3300．69萬元、凈利潤697．91萬元。
3．控股子公司－－安徽文藝出版社。主要經營范圍：文藝書籍出版、發行、批發；出版服務。注冊資本：1，500萬元。報告期末總資產3719．72萬元、凈資產2473．35萬元、凈利潤345．01萬元。
4．控股子公司－－安徽美術出版社。主要經營范圍：年畫、連環畫、畫冊、美術理論書籍，掃描、打樣，計算機及輔助設備、耗材、文化辦公設備、通訊器材、百貨、五金交電、紙及紙制品、工藝美術品銷售。注冊資本：1，500萬元。報告期末總資產5328．99萬元、凈資產4145．7萬元、凈利潤303．19萬元。
5．控股子公司－－黃山書社。主要經營范圍：文史圖書、文化青島旅游(www.quqingdao.com)讀物出版、發行。注冊資本：1，500萬元。報告期末總資產5689．67萬元、凈資產3864．22萬元、凈利潤1318．75萬元。
6．控股子公司－－安徽少年兒童出版社。主要經營范圍：少兒圖書、低幼畫冊、課本、刊物出版、發行、銷售，紙張、文化用品銷售。注冊資本：8000萬元。報告期末總資產20572．83萬元、凈資產17406．17萬元、凈利潤2268．09萬元。
7．控股子公司－－安徽畫報社。主要經營范圍：《安徽畫報》的編輯、發行及廣告業務；掛歷、畫冊的出版、發行，生產、發行、錄制新聞展覽，照片，編制、復制圖片資料、攝影文化技術咨詢，攝影，照相器材、文化用品、日歷、年畫、掛歷銷售，房屋租賃。注冊資本：50萬元。報告期末總資產206．48萬元、凈資產－9．31萬元、凈利潤－91萬元。
8．控股子公司－－安徽電子音像出版社。主要經營范圍：出版發行文化、科技、教育方面的電子讀物及音像制品，銷售與上述產品配套的資料和文化用品。注冊資本：450萬元。報告期末總資產546．97萬元、凈資產263．52萬元、凈利潤－126．86萬元。
9．控股子公司－－安徽出版印刷物資有限公司。主要經營范圍：印刷機械及配件、印刷器材、油墨、紙張銷售，鉛、錫、鋅、銅、鋁零售，印刷技術咨詢服務，印刷覆膜加工。注冊資本：344萬元。報告期末總資產5639．43萬元、凈資產958．7萬元、凈利潤535．93萬元。
10．控股子公司－－安徽新華印刷股份有限公司。主要經營范圍：出版物、包裝裝潢、其他印刷品印制；印刷機維修。注冊資本：6500萬元。報告期末總資產42348．8萬元、凈資產22820．71萬元、凈利潤3062．85萬元。
11．控股子公司－－安徽旭日光盤有限公司。主要經營范圍：光盤的制作、生產；音像電子產品的銷售；光電設備維修與技術服務；進出口業務（憑許可證經營，國家限定或禁止的除外）。注冊資本：1000萬元。報告期末總資產8634．82萬元、凈資產7194．89萬元、凈利潤－922．25萬元。
12．控股子公司－－新九雅圖書發行有限公司。主要經營范圍：以職業教育教材為主批發、零售（憑許可證經營）及教學用品銷售。注冊資本：500萬元。報告期末總資產1358．85萬元、凈資產593．87萬元、凈利潤180．77萬元。
13．控股子公司—合肥世安消防工程有限責任公司。主要經營范圍：消防及安全工程設計、安裝，裝飾材料銷售。注冊資本：150萬元。報告期末總資產419．27萬元、凈資產－12．00萬元、凈利潤－24．70萬元。
14．控股子公司－－安徽西鵬置業發展有限責任公司。主要經營范圍：房地產開發，經營，咨詢；建筑材料，裝飾材料銷售；室內裝飾工程施工；房地產代理銷售。注冊資本：2800萬元。報告期末總資產2163．97萬元、凈資產2153．25萬元、凈利潤－123．50萬元。
15．控股子公司—上海中科大研究發展中心有限責任公司。主要經營范圍：電子與信息、生物醫藥、新材料、新能源技術的研究與開發；電子與信息產品生產、銷售自產產品，并提供相關技術咨詢，提供招待所住宿服務。注冊資本：3000萬元。報告期末總資產4331．35萬元、凈資產4228．10萬元、凈利潤363．86萬元。
16．參股公司—－合肥科大立安安全技術有限責任公司。主要經營范圍：智能防火、防盜及辦公自動化系統的設計、制造、銷售、安裝、技術服務及相關器材的銷售，工業安全與消防工程設計施工，智能樓宇系統工程。注冊資本：3000萬元。報告期末總資產8909．80元、凈資產5447．67萬元、凈利潤1021．43萬元。
17．控股子公司—安徽時代創新科技投資發展有限公司。根據公司第三屆董事會第二十一次會議通過的《關于原科大創新總部及各經營實體改制整合方案的議案》，為使公司集中精力抓出版主業，發揮原科大創新高科技轉化平臺的優勢，對原科大創新相關資產進行改制整合，并以經評估后的原科大創新分公司輻化公司、中佳公司、科聚公司、天安公司、自動化公司的機器設備等經營性資產（不含土地和房屋）投資設立全資子公司安徽時代創新科技投資發展有限公司，該公司注冊資本為1500萬元，并于2008年12月16日取得安徽省工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》。本公司將安徽時代創新科技投資發展有限公司建賬日期定為2009年1月1日，故截至2008年12月31日止，母公司財務報表中仍包含上述各分公司經營性資產。
四、公司對未來發展的展望
�。ㄒ唬┬袠I發展趨勢及機遇
黨的“十七大”報告提出的推動社會主義文化大發展大繁榮的要求，將推動新一輪體制機制創新，進一步解放文化生產力。中央領導強調指出，要深入學習實踐科學發展觀，進一步解放思想、轉變觀念，推動出版領域抓住機遇、深化改革、加快發展，努力培育跨領域跨地區跨國經營、具有國際競爭力和影響力的大型出版傳媒集團公司，在推動社會主義文化大發展大繁榮中發揮主力軍和主陣地作用。由此可見，出版業面臨前所未有的發展機遇。
目前，世界各國文化產業總值占ＧＤＰ總量的比重不等，美國是25％左右，日本是20％左右，歐洲平均在10％—15％之間，韓國高于15％，而我國的文化產業增加值占ＧＤＰ的比重2006年僅為2．45％，2007年也只上升到3％左右。此外，經初步測算，2008年，我國人均ＧＤＰ已經超過3000美元，相比于國外人均ＧＤＰ達到1000美元時文化產品的人均消費量明顯偏低，因此，我國文化消費市場空間巨大。盡管目前爆發金融危機，但從20世紀兩次較大的金融危機來看，金融危機在一定程度上蘊含著文化產業的發展契機，促進了美、日、韓等國的文化產業發展。因此，在國家相關政策的推動下，具有較強資本實力、市場化運作程度高、具有良好品牌的大型出版公司，必將能夠在市場競爭中脫穎而出，發展成為文化產業界的“航母”。
�。ǘ┕疚磥戆l展規劃
公司的發展戰略和目標是：充分利用在資本市場上取得的先機，開拓創新，規范運作，科學管理，打造內容制作、印刷出版、新媒體出版和延伸業務開發等完整的產業鏈，運用上市公司的平臺，進行文化產業的跨地區、跨媒體、跨行業經營，成為具有市場競爭力和文化影響力的綜合性文化產業內容運營及服務提供商。
在具體運作上，通過加強圖書品牌建設、調整圖書出版產品結構、拓展教育圖書出版、發展期刊出版業務、發展新媒體出版、基于ＥＲＰ推動出版業務流程再造、整合優質資源、統一原材料采購、建設新型發行網絡、延伸出版產業鏈等措施來實現公司的發展戰略及目標。
（三）2009年工作重點安排和六大保障體系
2009年公司重點工作是要堅持正確出版導向，確保出好書；努力提高圖書編校質量、印制質量和裝幀設計質量；利用資本市場，做強出版主業，搭建產業整合平臺。2009年公司計劃銷售收入16．5億元，利潤2．2億元。
1．2009年公司將主要做好六大重點工作
�。�1）突出抓好資本運營，搭建產業整合平臺。2009年將根據公司發展實際，積極利用上市公司的資本平臺，抓住機遇，加大資本運營力度，用好用足國家政策，利用中央部委和大學出版社脫鉤轉企有利時機，適時進行重組合作或控股，公司將出版主業延伸到中心城市，加快跨行業、跨地區、跨媒體、跨所有制發展步伐。
�。�2）進一步做強出版主業。公司將集中精力抓好三到五個國家級的重大項目，全力以赴確保重大出版工作落到實處，創出品牌，創造實效。目前，多個國家級重大出版工程項目已經基本立項。公司還將出臺《重大出版工程管理條例》，在人、財、物方面統一調度，向重大出版工程傾斜。
公司繼續支持、鼓勵各單位走“高新精特”之路，充分發揮各自出版板塊優勢，進一步細分市場，做精做特做穩做強。進一步加強行業內合作關系，采取擴大代印范圍、增加代印品種等方式，加大推廣力度，鞏固、擴大教材教輔市場占有份額。同時要整合教材教輔優質資源，加大研發、策劃力度，大力開拓一些市場適銷對路、獨具特色的市場化教輔產品，并加大各級各類教材的開發力度，擴大配套教輔的市場占有率。
公司將盡量多地占有各種出版資源，提高圖書單品種營銷策劃水平和單品種效益。加大人才儲備力度，加強海外項目市場開發，進一步做強出版主業。
�。�3）強力開拓數字出版。2009年公司將加大數字出版投入力度，成立數字出版中心，重點推動公司跨媒體發展邁上新臺階。整合數字出版資源，加強數據庫建設，逐步建立數字出版運營與商業模式，以數字出版拉動紙質教學用書的銷售，重點開拓在線教育、動漫專題開發、移動出版，推動傳統出版與數字出版相互依托、相互促進。
�。�4）全面整合期刊資源。組建期刊中心，整合公司現有期刊資源，扶優扶強，著力打造有核心競爭力、有較大市場占有份額的品牌期刊；同時全面提升現有期刊的品牌效應和市場競爭力，尤其要加大市場占有份額和盈利能力。選擇一些有優質資源、有資質條件、有廣闊前景的單位，進行深度合作。
�。�5）整合營銷資源。成立圖書營銷中心，專門負責對公司重點出版物、暢銷圖書進行營銷策劃、宣傳推廣，組織協調公司、各社日常和重大營銷活動；提高圖書銷售跟蹤服務水平；積極完成“農家書屋”工程供貨項目和教育館配圖書項目。
�。�6）加快“走出去”步伐。開發國家級“走出去”工程，進一步加大外向型產品研發力度，增加出版社外向型圖書選題比例，使版權輸出數量逐年遞增。同時，大力引進境外優秀圖書版權，及時掌握國際精品書、暢銷書動態，實現從引進版權到引進品牌再到引進理念的不斷發展，提升經濟效益。進一步整合資源，積極拓展與國際知名出版機構的合作領域，做好合作出版項目。重點抓好參加北京國際圖書博覽會、法蘭克福書展等幾大重點國內外書展等大型活動，加大各類合作，確保版權輸出繼續在全國領先。加強與專業公司合作，做好文化產品和服務出口工作，推動公司文化產品更多地進入國際市場，使圖書實物出口邁上新臺階。此外，適時推出全球發行、翻譯招標工作，公司圖書全球同步發行工作。
2．推進全年工作的六大保障體系
（1）大力加強人才隊伍建設。公司將繼續完善出版發展基金，出臺并實施與之相配套的《人才發展基金實施方案》，專門用于培訓、培養、吸引各類優秀人才。公司將對新進編輯進行全面培訓，盡早發現員工發展潛力，確定培養重點；公開招聘各種獨具特色的人才；進一步健全人才激勵機制，充分調動廣大職工的積極性，創造和諧、高效發展氛圍。
（2）確保公司發展資金需求。公司將集中自有資金，適時采用多種籌資方式，保證公司發展資金需求，促進印刷設備改造、重大出版項目實施、出版基金補充，促進公司進一步擴張和發展。
（3）進一步提高管理水平。按照上市公司管理要求，公司將借助ＩＳＯ9001：2000質量管理體系以及公司整體實施的ＥＲＰ系統，進一步完善管理程序，確保規范管理。首先是強化出版物質量管理，提高出版物的內容質量、編校質量、印制質量、裝幀質量；其次是規范財務管理和會計核算工作，通過公司財務蘊通賬戶的使用，提升效率，降低成本，同時強化公司財務監督的功能，加強投資、資產的管理力度，防止經營風險；第三是加強合同管理，切實防范經營風險。
（4）大力加強營銷渠道建設。公司營銷中心負責組織全國和地區重大營銷活動，指導、協調圖書宣傳、營銷工作，收集相關銷售信息。進一步強化全國中心城市大書城和全省市級書店公司圖書專柜的輻射能量。加強與網絡書店的深度合作，重組或收購優質渠道資源，開發多種銷售渠道。
（5）大力開拓作者資源。2009年公司將重點聯系名家大家、暢銷書作者、金牌策劃人、媒體和網絡學術紅人、國外暢銷書作家，采用召開座談會、開展學術交流等多種方式，盡量多地收集多種出版資源，利用多種出版資源，開發多種出版資源。
�。�6）大力發展印刷復制業務。加快新華印刷股份有限公司技術改造步伐；進一步整合印刷資源，積極加大對社會產品的開發，拓展商業印刷、高檔印刷、包裝印刷；加快“走出去”步伐，開拓海外印刷業務，提高企業的市場化、國際化和盈利水平。旭日光盤公司要進一步開拓市場，擴大有效的銷售平臺，爭取實現較好業績。
溫家寶總理在《政府工作報告》中指出“支持文化產業加快發展，完善扶持政策，培育骨干文化企業”。2009年公司將抓住中央深化文化體制改革、推進文化產業發展的契機，充分發揮資源優勢和內容優勢，利用上市公司有利平臺，加快實施跨地區、跨行業、跨媒體收購兼并，努力實現全國文化骨干企業和戰略投資者的目標。公司將大力實施精品戰略、集團化戰略、科技興業戰略、人才戰略、“走出去”戰略，加大引進人才力度，全面提升產業核心競爭力。同時，公司將堅持經濟效益與社會效益并重，企業、股東、員工和社會利益相關者共同發展的理念，充分履行社會責任，實現健康、快速、可持續發展。
與公允價值計量相關的項目
√適用 不適用
單位：萬元
持有外幣金融資產、金融負債情況
適用 √不適用
6．2 主營業務分行業、產品情況表
�。ㄏ罗DD028版）
證券代碼：600551證券簡稱：時代出版 編號：臨2009－004
時代出版傳媒股份有限公司第四屆董事會
第二次會議決議暨召開2008年度股東大會通知的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
時代出版傳媒股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2009年04月01日上午9：00在合肥市蜀山區圣泉路1118號出版傳媒廣場十五樓會議室召開。本次會議從2009年03月20日起以傳真、電子郵件和送達的方式發出會議通知及相關資料。本次會議應到董事12人，實到董事11人，獨立董事范周因公不能出席，委托獨立董事楊牧之代為表決。公司監事會成員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長王亞非先生主持，經過充分討論、認真審議，會議經投票表決通過如下議案：
一、通過《關于2008年度董事會工作報告的議案》。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
二、通過《關于2008年度總經理工作報告的議案》。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
三、通過《關于〈2008年度報告〉及〈2008年度報告摘要〉的議案》。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
四、通過《關于2008年度財務決算的議案》。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
五、通過《關于2008年度利潤分配的議案》。
經華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審計，本公司2008年度母公司實現凈利潤62556501．01元（合并報表歸屬母公司股東凈利潤214714162．67元），加上年初未分配利潤－26740113．42元，可供分配利潤為35816387．59元，提取法定盈余公積金3581638．76元，可供股東分配的利潤為32234748．83元。擬以本公司2008年末總股本195303040股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），共計分配現金股利19530304元（含稅）。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
六、通過《關于公積金轉增股本的議案》
經華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審計，本公司2008年度母公司期初資本公積余額為88995418．49元，本年增加1577704933元，累計資本公積余額1666700351．49元。
依據《公司法》、《公司章程》的有關規定，擬向全體股東以資本公積金轉增股本，具體方案如下：
擬以現有公司總股本195303040股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增10股，共計轉增195303040股，占資本公積金余額的11．72％，剩余資本公積1471397311．49元。轉增后公司總股本將達到390606080股。？
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
七、通過《關于獨立董事2008年度述職報告的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
八、通過《關于〈公司履行社會責任報告〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
《公司履行社會責任報告》全文詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
九、通過《關于〈董事會關于公司內部控制的自我評估報告〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
《董事會關于公司內部控制的自我評估報告》全文詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十、通過《關于2009年度董事、監事薪酬兌現方案的議案》
為了建立和完善公司內部激勵機制和約束機制，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規范性文件的規定，結合公司實際經營情況，特制訂公司董事、監事2009年度薪酬標準如下（稅后）：
董事（不含獨立董事）年津貼為3萬元，執行董事（高管人員兼任董事的）實行高管人員的年薪制，不另行領取董事津貼。
監事會主席的年薪酬為33．96萬元，監事年津貼為2萬元。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
十一、通過《關于2009年度高管人員薪酬兌現方案的議案》
為了更好地提高公司的營運能力和經濟效益，充分發揮和調動公司高級管理人員的工作積極性和創造性，確保公司業績的可持續增長與股東價值最大化，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》為依據，結合公司實際經營情況，特制訂公司高級管理人員2009年度薪酬標準如下（稅后）：總經理的年薪酬為39．95萬元，總編輯的年薪酬為35．96萬元，副總經理的年薪酬為33．96萬元，董事會秘書的年薪酬為29．96萬元。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
十二、通過《關于獨立董事薪酬的議案》
根據《公司章程》及《獨立董事制度》相關規定，公司決定將聘請獨立董事的年薪定為稅后5萬元人民幣／年。公司負責支付獨立董事參加董事會、股東大會及按公司章程履職所需的其他費用。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
十三、通過《關于續聘會計師事務所的議案》
公司擬續聘華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司為2009年度審計機構，同時授權公司董事長協商確定合同及報酬事項。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
十四、通過《關于修改公司章程的議案》
由于公司的情況發生變化，導致某些方面與公司《章程》記載的事項不一致，因此提議修改《章程》中的某些條款。具體如下：
1．《章程》原第四條中的“ＴＩＭＥＳ ＭＥＤＩＡ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．” 修改為“Ｔｉｍｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ａｎｄＭｅｄｉａＣＯ．， ＬＴＤ．”
2．《章程》原第十四條中的“公司的經營范圍：包括期刊、圖書和各類電子媒介出版物的經營及其制作、印刷、批零服務，上述產品的進出口經營；印刷物資和設備及其零部件的經銷，上述物資的進出口經營；廣告代理、設計、制作和發布；網站經營、網絡服務和電子商務；電子和信息、光機電一體化、化工（不含危險品）、新材料、生物工程、環保、節能、醫療器械、核儀器、等離子體、低溫超導、電工電氣、機械真空、離子束、微波通訊、自動控制、輻射加工、ＫＧ型紡織印染助劑、環保型涂料等產品的開發、生產、銷售及咨詢服務、技術轉讓；火災自動報警系統產品開發、生產、銷售、施工、技術咨詢、技術轉讓；涂料裝飾工程施工；房屋、出版及因印刷設備租賃；政府允許或委托的其他業務。”
修改為“公司的經營范圍：資產管理、運營、投資以及對所屬全資及控股子公司資產或股權進行管理，融資咨詢服務；對所屬企業國（境）內外圖書、期刊、報紙、電子出版物、音像制品、網絡出版物的出版、銷售、物流配送、連鎖經營進行管理；圖書造貨和咨詢服務；新興傳媒科研、開發、推廣和應用；電子和信息、光電一體化、化工（不含危險品）、新材料、生物工程、環保、節能、醫療器械（限中佳分公司經營）、核儀器、等離子體、低溫超導、電工電器、機械真空、離子束、微波通訊、自動控制、輻射加工、ＫＧ型紡織印染助劑、環保型建筑涂料開發、生產、銷售及咨詢服務、技術轉讓；涂料裝飾工程施工。火災自動報警系統產品開發、生產、銷售、施工、技術咨詢、技術轉讓（限天安消防分公司經營）。房屋租賃�！�
3．《章程》原第一百零七條第（十）款“聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書”修改為“聘任或者解聘公司總經理、總編輯、董事會秘書”。
4．《章程》原第一百一十條及第一百一十二條中的“《重大經營決策程序規則》”更改為“《重大決策管理辦法》”。
5．《章程》原第一百二十八條中的第（六）款“（六）根據董事會提名委員會的建議名單，提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、總工程師、總經濟師和職能部門負責人、下屬子公司及分公司的高級管理人員”
修改為“（六）根據董事會提名委員會的建議名單，提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、總工程師、總經濟師；聘任或者解聘公司職能部門負責人、下屬子公司及分公司的高級管理人員”
6．《章程》原第一百五十五條“公司董事會根據實際經營情況，可以進行中期分配。非因特別事由（如公司進行重大資產重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍�！�
修改為：
“第一百五十五條：公司董事會根據實際經營情況，可以進行中期分配。非因特別事由（如公司進行重大資產重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
公司可以采取現金或者股票方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應當不少于最近三年公司實現的年均可分配利潤的30％，確因特殊原因不能達到上述比例的，董事會應當向股東大會作特別說明。
公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。
若存在公司股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其占用的資金�！�
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
十五、通過《關于收購安徽新華印刷股份有限公司個人股權的議案》
安徽新華印刷股份有限公司（以下簡稱“新華印刷”）為公司控股子公司，公司持有新華印刷65．92％的股權。為加強公司對新華印刷的控制，公司擬受讓新華印刷158位職工所持股份1344萬股。新華印刷2008年經審計的每股凈資產為2．93元，受讓價格為每股1．50元（含稅），受讓總價格為2016萬元。收購完成后，公司持有新華印刷86．6％的股權。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
十六、通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
十七、通過《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
十八、通過《關于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
十九、通過《關于修訂〈董事會薪酬和考核委員會工作細則〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二十、通過《關于修訂〈董事會戰略委員會工作細則〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二十一、通過《關于制訂〈董事會審計委員會年報工作規程〉的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二十二、通過《關于設立時代出版傳媒股份有限公司出版發展基金及制定〈時代出版傳媒股份有限公司出版發展基金管理辦法〉的議案》
應公司經營發展的需要，公司擬設立出版發展基金，初始規模定為10，000萬元。
為保證公司擬設立的出版發展基金的規范運作，更好地為公司與出版發展相關的重大項目服務。公司總經理辦公會制定了《時代出版傳媒股份有限公司出版發展基金管理辦法》。
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二十三、通過《關于召開2008年年度股東大會的議案》
與會全體董事以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
公司2008年年度股東大會會議通知如下：
1、會議基本情況
�。�1）會議時間：2009 年04月28日上午9：00
�。�2）會議地點：合肥市蜀山區圣泉路1118號出版傳媒廣場一樓第二會議室
�。�3）召集人：本公司董事會
�。�4）召開方式：現場投票
2、會議審議事項：
（1）關于2008年度董事會工作報告的議案
�。�2）關于2008年度監事會工作報告的議案
�。�3）關于《2008年度報告》及《2008年度報告摘要》的議案
�。�4）關于2008年度財務決算的議案
（5）關于2008年度利潤分配的議案
�。�6）關于公積金轉增股本的議案
�。�7）關于獨立董事2008年度述職報告的議案
�。�8）關于2009年度董事、監事薪酬兌現方案的議案
�。�9）關于獨立董事薪酬的議案
（10）關于續聘會計師事務所的議案
�。�11）關于修改公司章程的議案
3、會議出席對象
�。�1）截止2009年04月24日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東；
�。�2）已登記但無法出席會議的股東，可書面委托代理人出席，代理人不必是公司股東。
�。�3）公司全體董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師；
4、會議登記辦法
（1）登記時間：2009年04月24日（上午8：30－11：30，下午1：30－4：30）
時代出版會議文件編號：ＤＳＨ－04－02，日期：2009－04－01
（2）登記地點：合肥市蜀山區圣泉路1118號15樓投資發展部（證券部）
�。�3）法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業執照復印件、法定代表人證明書、本人身份證和法人股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人加蓋公章的法人營業執照復印件、法定代表人的書面委托書、法人股東帳戶卡和本人身份證。
�。�4）個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有委托人的書面委托書、委托人身份證原件或復印件、本人身份證和委托人股東帳戶卡。
�。�5）擬出席會議的股東請于2009 年4月24日（或之前）將上述資料傳真至本公司，出席會議時憑上述資料簽到。
5、與會股東交通及食宿費自理，會期半天。
6、聯系方式：
聯系人：嚴云錦、盧逸林；
電話： 3533671、3533050；
傳真：0551－3533050
地址：合肥市蜀山區圣泉路1118號時代出版傳媒股份有限公司投資發展部（證券部）
郵編：230071
附件一：股東大會授權委托書
茲授權先生（女士）代表本人（單位）出席時代出版傳媒股份有限公司二〇〇八年年度股東大會，并代為行使表決權：
如股東本人未對有關議案作具體指示，受托人可酌情對上述議案行使表決權。
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托日期：2009 年 月日
附件二、出席股東大會回執
致：時代出版傳媒股份有限公司
截止2009年月日，我單位（個人）持有時代出版傳媒股份有限公司股票 股，擬參加公司2008年度股東大會。
姓名： 股東帳號：
身份證號碼： 聯系電話：
聯系地址：
股東簽署：（蓋章）
特此公告。
時代出版傳媒股份有限公司董事會
2009年04月01日
證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版編號：臨2009－005
時代出版傳媒股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及其全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
時代出版傳媒股份有限公司第四屆監事會第二次會議于2009年04月01日下午2：00在合肥市蜀山區圣泉路1118號出版傳媒廣場十五樓會議室召開。本次會議從2009年03月20日起以傳真、電子郵件和送達的方式發出會議通知及相關資料。會議應到監事3人，實到監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由監事會主席朱維明先生主持，經過充分討論、認真審議，會議經投票表決通過如下議案：
一、通過《關于2008年度監事會工作報告的議案》
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二、通過《關于<2008年度報告>及<2008年度報告摘要>的議案》
根據法律法規和《公司章程》的規定，監事會對董事會編制的2008年年度報告進行了審核，審核意見如下：公司2008年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、部門規章、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；公司2008年年度報告的主要內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，報告所包含的信息從各個方面真實地反映了公司報告期財務狀況和經營業績等事項。
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
三、通過《關于2008年度財務決算的議案》
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
四、通過《關于2008年度利潤分配的議案》
經華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審計，本公司2008年度母公司實現凈利潤62556501．01元（合并報表歸屬母公司股東凈利潤214714162．67元），加上年初未分配利潤－26740113．42元，可供分配利潤為35816387．59元，提取法定盈余公積金3581638．76元，可供股東分配的利潤為32234748．83元。擬以本公司2008年末總股本195303040股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），共計分配現金股利19530304元（含稅）。
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
五、通過《關于公積金轉增股本的議案》
經華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司審計，本公司2008年度母公司期初資本公積余額為88995418．49元，本年增加1577704933元，累計資本公積余額？1666700351．49元。
依據《公司法》、《公司章程》的有關規定，擬向全體股東以資本公積金轉增股本，具體方案如下：
擬以現有公司總股本195303040股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增10股，共計轉增195303040股，占資本公積金余額的11．72％，剩余資本公積1471397311．49元。轉增后公司總股本將達到390606080股。
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
六、通過《關于〈公司履行社會責任報告〉的議案》
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
七、通過《關于修改公司章程的議案》
由于公司的情況發生變化，導致某些方面與公司《章程》記載的事項不一致，因此提議修改《章程》中的某些條款。具體如下：
1．《章程》原第四條中的“ＴＩＭＥＳ ＭＥＤＩＡ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．” 修改為“Ｔｉｍｅ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ ａｎｄＭｅｄｉａＣＯ．， ＬＴＤ．”
2．《章程》原第十四條中的“公司的經營范圍：包括期刊、圖書和各類電子媒介出版物的經營及其制作、印刷、批零服務，上述產品的進出口經營；印刷物資和設備及其零部件的經銷，上述物資的進出口經營；廣告代理、設計、制作和發布；網站經營、網絡服務和電子商務；電子和信息、光機電一體化、化工（不含危險品）、新材料、生物工程、環保、節能、醫療器械、核儀器、等離子體、低溫超導、電工電氣、機械真空、離子束、微波通訊、自動控制、輻射加工、ＫＧ型紡織印染助劑、環保型涂料等產品的開發、生產、銷售及咨詢服務、技術轉讓；火災自動報警系統產品開發、生產、銷售、施工、技術咨詢、技術轉讓；涂料裝飾工程施工；房屋、出版及因印刷設備租賃；政府允許或委托的其他業務�！�
修改為“公司的經營范圍：資產管理、運營、投資以及對所屬全資及控股子公司資產或股權進行管理，融資咨詢服務；對所屬企業國（境）內外圖書、期刊、報紙、電子出版物、音像制品、網絡出版物的出版、銷售、物流配送、連鎖經營進行管理；圖書造貨和咨詢服務；新興傳媒科研、開發、推廣和應用；電子和信息、光電一體化、化工（不含危險品）、新材料、生物工程、環保、節能、醫療器械（限中佳分公司經營）、核儀器、等離子體、低溫超導、電工電器、機械真空、離子束、微波通訊、自動控制、輻射加工、ＫＧ型紡織印染助劑、環保型建筑涂料開發、生產、銷售及咨詢服務、技術轉讓；涂料裝飾工程施工�；馂淖詣訄缶到y產品開發、生產、銷售、施工、技術咨詢、技術轉讓（限天安消防分公司經營）。房屋租賃�！�
3．《章程》原第一百零七條第（十）款“聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書”修改為“聘任或者解聘公司總經理、總編輯、董事會秘書”。
4．《章程》原第一百一十條及第一百一十二條中的“《重大經營決策程序規則》”更改為“《重大決策管理辦法》”。
5．《章程》原第一百二十八條中的第（六）款“（六）根據董事會提名委員會的建議名單，提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、總工程師、總經濟師和職能部門負責人、下屬子公司及分公司的高級管理人員”
修改為“（六）根據董事會提名委員會的建議名單，提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、總工程師、總經濟師；聘任或者解聘公司職能部門負責人、下屬子公司及分公司的高級管理人員”
6．《章程》原第一百五十五條“公司董事會根據實際經營情況，可以進行中期分配。非因特別事由（如公司進行重大資產重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍�！�
修改為：
“第一百五十五條：公司董事會根據實際經營情況，可以進行中期分配。非因特別事由（如公司進行重大資產重組等），公司不進行除年度和中期分配以外其他期間的利潤分配。
公司可以采取現金或者股票方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤應當不少于最近三年公司實現的年均可分配利潤的30％，確因特殊原因不能達到上述比例的，董事會應當向股東大會作特別說明。
公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。
若存在公司股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其占用的資金。”
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案須提交二○○八年年度股東大會審議。
八、通過《關于收購安徽新華印刷股份有限公司個人股權的議案》
安徽新華印刷股份有限公司（以下簡稱“新華印刷”）為公司控股子公司，公司持有新華印刷65．92％的股權。為加強公司對新華印刷的控制，公司擬受讓新華印刷158位職工所持股份1344萬股。新華印刷2008年經審計的每股凈資產為2．93元，受讓價格為每股1．50元（含稅），受讓總價格為2016萬元。收購完成后，公司持有新華印刷86．6％的股權。
與會全體監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
特此公告。
時代出版傳媒股份有限公司
監 事 會
2009年04月01日
