東港安全印刷股份有限公司
獨立董事2008年度述職報告
各位股東及代表：
本人作為東港安全印刷股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《公司獨立董事工作細則》及有關法律、法規的規定，履行了獨立董事的職責，盡職盡責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，出席了公司2008年的相關會議，對董事會的相關議案發表了獨立意見。根據中國證監會發布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和深圳證券交易所下發的《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》有關要求，現將一年的工作情況向各位股東進行匯報。
一、2008年出席董事會及股東大會的情況
2008年度，我參加了公司每次召開的董事會，積極列席公司股東大會。公司在2008
年度召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，合法有效，故2008年度我未對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。2008年我出席董事會會議的情況如下：
報告期內董事會會議召開次數 11
親自出 委托出席 是否連續兩次未
董事姓名 職務 缺席次數
席次數 次數 親自出席會議
劉洪渭 獨立董事 11 0 0 否
1、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。
2、無缺席和委托其它董事出席董事會的情況。
二、發表獨立董事意見情況
1、2008年1月，在公司召開的第二屆董事會第十五次會議上就如下事項發表了獨立意見：
① 關于公司采購青島青島旅游(www.quqingdao.com)(www.quqingdao.com)奧華紙業有限公司原材料和銷售原材料的意見；
② 關于續聘會計師事務所的議案的意見；
③ 關于股東占用公司資金情況的專項意見；
④ 關于公司對外擔保情況的專項意見；
2、2008年8月就公司關聯方資金占用和對外擔保情況出具了專項意見。
3、2008年10月在召開的第二屆董事會第二十三次會議上就《關于向日照大地依索新建材有限公司關聯采購建筑材料的議案》發表了獨立意見。
三、為公司法人治理所做的主要工作
根據中國證監會[2008]27 號文件的要求，作為東港股份的獨立董事，配合公司于
2008年6月對2007年公司治理專項活動中所發現的問題進行了再次梳理，并于2008年7
月19日公告了《關于公司治理專項活動整改報告中所列事項整改情況的說明》。為持續規范公司法人治理結構，在公司修訂和完善內部控制制度過程中，積極參與并提出了自己的意見和建議，得到了公司的認可和采納，為進一步加強公司的規范化運作，完善公司的內部控制制度，提高總體風險管理能力，改善公司財務管理制度等，做出了自己的一份貢獻。
四、審計委員會履職情況
作為董事會審計委員會的召集人，本人在2008年度的工作中，認真審閱了公司對外披露的各項財務信息。根據證券監管部門的相關要求，在年度審計過程中，與會計師事務所溝通工作計劃，督促會計師事務所在約定的時間內提交審計報告，與會計師溝通審計過程中發現的問題。審閱經會計師審計公司財務報表等工作，認真、盡責的完成了審計委員會召集人應盡的義務，確保了年度審計工作的按時完成。
五、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作
作為公司獨立董事在2008年內能勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，對公司生產經營、財務管理、關聯往來、重大擔保等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報，進行現場調查，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料，累計超過10天。及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，在董事會上發表意見、行使職權，對公司信息披露情況等進行監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了公司和中小股東的合法權益。同時通過學習相關法律法規和規章制度，加深了對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規的認識和理解，切實加強了對公司和投資者利益的保護能力，形成了自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議另聘或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
五、聯系方式
電子郵件：liu-hongwei@tungkong.com.cn
最后，公司相關工作人員在我2008年的工作中給予了極大的協助和配合，在此衷
心感謝。
獨立董事：劉洪渭
2009年3月5日