公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 本公司于２００８年２月１５日以電子郵件和傳真的方式向公司全體董事發出了召開第三屆董事會第七次會議通知，２００８年２月２５日以通訊表決方式召開第三屆董事會第七次會議。本次董事會應參與表決董事９人，實際參與表決董事９人。會議以記名投票方式表決。本次董事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。經各位董事審議并表決，全票通過了以下議案： 公司關于調整董事會四個專門委員會人員組成的議案。 董事會決定對董事會四個專門委員會的人員組成進行調整，其組成名單如下： 戰略委員會的人員組成為：張冰冰、譚文暉、瞿曉心、劉紹喜、吳華東； 審計委員會的人員組成為：譚文暉、張冰冰、瞿曉心、吳華東、黃澤群； 薪酬與考核委員會的人員組成為：譚文暉、張冰冰、瞿曉心、吳華東、萬順武； 提名委員會的人員組成為：劉紹喜、張冰冰、譚文暉、瞿曉心、吳華東。

特此公告。

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二 ＯＯ八年二月二十六日