本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　特別提示：本次股東大會未出現否決議案。
　　一、會議召開和出席情況
　　1.召開時間：2009年4月9日上午10:30；
　　2.召開地點：北京市海淀區西三旗建材城西路16號公司辦公樓五層會議西廳；
　　3.召開方式：現場投票表決；
　　4.召 集 人：公司董事會；
　　5.主 持 人：公司董事長曹江林；
　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。
　　出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共6人，共代表股份301,483,955股，占公司有表決權股份總數的52.42%。
　　二、提案審議情況
　　經本次股東大會審議，以記名投票表決方式通過如下議案：
　　1.審議通過了《2008年度董事會工作報告》；
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　2.審議通過了《2008年度監事會工作報告》；
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　3.審議通過了《2008年度財務決算報告》；
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　4.審議通過了《2008年度利潤分配預案》；
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　5.審議通過了《關于確定公司2008年度審計費用及續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為2009年度審計機構的議案》；
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　6.審議通過了《關于公司2009年日常關聯交易的議案》；
　　表決情況：關聯股東回避了表決，非關聯股東同意83,535股，占出席會議股東參與表決股份的100%；反對0股，棄權0股。
　　7.審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》；
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　8.審議通過了《關于為泰山石膏股份有限公司提供擔保的議案》；
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　9.審議通過了《關于為蘇州北新礦棉板有限公司提供擔保的議案》。
　　表決情況： 同意301,483,955股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，棄權0股。
　　三、律師出具的法律意見
　　1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
　　2.律師姓名：晏國哲
　　3.結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
　　四、備查文件
　　1. 2008年度股東大會決議
　　2. 2008年度股東大會法律意見書
　　北新集團建材股份有限公司
　　董事會
　　2009年4月9日
　　股票簡稱：北新建材  股票代碼：000786  公告編號：2009-008
　　北新集團建材股份有限公司關于
　　公司全資子公司工商登記事項變更的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　經北京市工商行政管理局核準，北新集團建材股份有限公司全資子公司"泰安市東聯投資貿易有限公司"更名為"北京東聯投資有限公司"，住所由"泰安高新區明天光彩工業園管理中心"變更為"北京市海淀區西三旗建材城西路16號"，法定代表人由"王兵"變更為"楊艷軍"，經營范圍由"對建材行業企業投資；建筑材料、裝飾材料、家電五金、塑料制品、玉米淀粉、玉米膠、石膏制品、磷石膏、護面紙銷售；廢紙收購"變更為"一般經營項目：法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動"。
　　特此公告。
　　北新集團建材股份有限公司
　　董事會
　　2009年4月9日