本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    經北京市工商行政管理局核準，北新集團建材股份有限公司全資子公司"泰安市東聯投資貿易有限公司"更名為"北京東聯投資有限公司"，住所由"泰安高新區明天光彩工業園管理中心"變更為"北京市海淀區西三旗建材城西路16號"，法定代表人由"王兵"變更為"楊艷軍"，經營范圍由"對建材行業企業投資；建筑材料、裝飾材料、家電五金、塑料制品、玉米淀粉、玉米膠、石膏制品、磷石膏、護面紙銷售；廢紙收購"變更為"一般經營項目：法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動"。

    特此公告。

    北新集團建材股份有限公司

    董事會

    2009年4月9日