| 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 浙江廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事會第十一次會議于２００９年４月１日上午在公司會議室召開，會議應出席董事９名，實際出席董事９名，公司全體監事和高管人員列席會議，符合《公司法》及公司章程的相關規定。會議由董事長王利平主持，經出席會議董事討論，一致通過如下決議： 一、審議通過《２００８年度總經理工作報告》 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。 二、審議通過《２００８年度董事會工作報告（草案）》 本議案需提交２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。 三、審議通過《公司２００８年度財務決算報告》 本議案需提交２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。 四、審議通過《公司２００８年度利潤分配預案》 經浙江天健東方會計師事務所有限公司審計，浙江廣博集團股份有限公司２００８年度母公司共實現凈利潤８８，７２９，２７６．７９元，按照《公司法》和《公司章程》以及有限規定，按１０％提取法定盈余公積金８，８７２，９２７．６８元（０８年中期已提取的法定盈余公積金４，４５３，６９７．８３元，本次再提�。矗矗保�，２２９．８５ 元），加上年初未分配利潤１０，４３３，５８８．６１元，扣除２００８年已分配的股利２１，８４３，１００元，本年度可分配利潤為６８，４４６，８３７．７２元。 考慮到股東的利益和公司發展需要，擬作以下分配：以２００８年度末總股本２１，８４３．１萬股為基數，向全體股東每１０股派發現金紅利１．３２元（含稅），共計分配現金紅利２８，８３２，８９２．００元，占本次可供分配利潤的４２．１２％，余額３９，６１３，９４５．７２元結轉下一年度。 本議案需提交２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。 五、審議通過《關于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 本議案需提交２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。 六、審議通過《關于２００９年日常關聯交易的議案》 �。薄⑼夤究毓勺庸緦幉◤V博文具實業有限公司與雅戈爾集團股份有限公司及其子公司（買方）簽訂《銷售協議書》，按照買方要求提供包裝盒、禮品袋等產品，按照市場價格定價，買方按月支付價款，標的總額不超過５０００萬元，期限一年，自２００９年１月１日起。 本交易需提交２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成７票，反對０ 票，棄權０ 票。關聯董事張飛猛、吳幼光回避表決。 議案需提交２００８年度股東大會審議。 �。�、同意授權董事長對以下關聯交易擁有決定權： �。ㄒ唬┕九c關聯自然人發生的同一類型累計交易金額在３０萬元以下（不包括本數）的關聯交易。 �。ǘ┕九c關聯法人發生的同一類型累計交易金額在３００萬元以下（不包括本數）的關聯交易（公司提供擔保除外）。 �。ㄈ┒麻L可以根據本項決定權，授權公司高級管理人員簽署相關協議。 表決結果：贊成 ９票，反對０票，棄權０ 票。 七、審議通過《關于向各家銀行申請２００９年度綜合授信額度的議案》 公司及子公司計劃向以下銀行申請綜合授信額度共計４３８００萬元人民幣和５００萬元美金，２００９年內公司將根據實際生產經營需要適時向銀行申請貸款。向各銀行申請綜合授信額度計劃如下： 是否使用貸款授信額度視公司生產經營需要決定，并授權董事長簽署相關的融資合同或文件。 本議案需提交２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０ 票，棄權０ 票。 八、審議通過《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》。 同意公司為下述子公司合計７９００萬元人民幣和５００萬元美金的貸款（或貼現），提供連帶責任保證擔保。 注： １、上述項目貸款貸款期限和利率以日后簽訂的貸款合同為準； ２、廣博股份保證是指浙江廣博集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保； ３、是否貸款視寧波廣博紙品有限公司、寧波廣博進出口有限公司經營建設需要而定，且不超過上述具體貸款金額和擔保金額，并授權董事長簽署相關的擔保合同或文件。 本議案需提交公司２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９ 票，反對０ 票，棄權０票。 九、審議通過《公司２００８年度報告正文及摘要》。 本議案需提交公司２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０ 票，棄權０票。 十、審議通過《關于修改公司章程的議案》。 原章程：“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：紙塑制品，包裝紙箱，彩色印刷的制造、加工；文化用品，辦公用品，油墨，紙張，印刷機械，五金，電工器材，建筑材料，金屬材料的批發、零售、代購、代銷；本企業自產品的出口業務；本企業生產、科研所需的材料、儀器設備的進口業務�！� 修改為：“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：紙塑制品，包裝紙箱，彩色印刷的制造、加工；文化用品，辦公用品，油墨，紙張，印刷機械，五金，電工器材，建筑材料，金屬材料的批發、零售、代購、代銷；出版物的印刷；本企業自產品的出口業務；本企業生產、科研所需的材料、儀器設備的進口業務�！� 原章程：“第一百六十三條 公司可以采取現金、股票或其他法律、法規規定的方式分配股利。 公司實施積極的利潤分配辦法，對投資者給予合理的投資回報。公司年度的利潤分配原則上不低于當年度公司所獲凈利潤的百分之二十�！� 修改為：“第一百六十三條 公司的利潤分配政策為： �。ㄒ唬┕局匾晫ν顿Y者的合理投資回報，利潤分配政策保持連續性和穩定性； （二）公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。 �。ㄈ┰瓌t上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。具體利潤分配方案由董事會根據公司實際情況制訂預案，報公司股東大會審議。 （四）公司當年盈利但未提出現金利潤分配預案的，董事會應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途�！� 本議案需提交公司２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０ 票。 十一、審議通過《２００８年度內部控制自我評價報告》。 表決結果：贊成９票，反對０ 票，棄權０票。 十二、審議通過《關于審定公司董事、高級管理人員薪酬的議案》。 表決結果：贊成 ９票，反對０ 票，棄權０票。 本議案中董事的薪酬需提交公司２００８年度股東大會審議。 十三、審議通過《關于對會計師事務所從事上年度公司審計工作的總結報告和續聘會計師事務所的議案》。 為了做好公司２００９年度的財務審計工作，根據有關法律和公司章程規定，擬繼續聘請浙江天健東方會計師事務所有限公司作為本公司財務審計機構，從事公司會計報表審計、凈資產驗證及其他相關咨詢服務工作，并由股東大會授權董事會決定該機構本年度的審計費用。 本議案需提交公司２００８年度股東大會審議。 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權０票。 十四、審議通過《關于召開公司２００８年度股東大會的議案》。 表決結果：贊成９票，反對０票，棄權 ０ 票。 特此公告。 浙江廣博集團股份有限公司 董事會 二００九年四月一日 證券代碼：００２１０３ 證券簡稱：廣博股份 公告編號：２００９－００７ 浙江廣博集團股份有限公司 關于年度募集資金存放與使用情況的 專項報告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 一、募集資金基本情況 公司經中國證券監督管理委員會證監發行字［２００６］１５６號文核準，委托主承銷商興業證券股份有限公司向社會公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票４，８００萬股，每股發行價為人民幣６．６元，募集資金共計人民幣３１，６８０萬元。扣除承銷費和保薦費１，２５０．４萬元后，實際募集資金３０，４２９．６萬元，已由興業證券股份有限公司于２００６年１２月２９日匯入本公司在中國農業銀行石碶支行的人民幣賬戶（賬號３９４１６００１０４０００４２５７）�？蹨p審計費、律師費、法定信息披露費等其他發行費用６１２．１萬元后，本次募集資金凈額為人民幣２９，８１７．５１萬元。上述募集資金到位情況業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，并由其于２００６年１２月３０日出具浙天會驗［２００６］第１３６號《驗資報告》。 截至２００８年１２月３１日，募集資金賬面實際結余情況為：專戶中活期賬戶的資金余額２７１．８９萬元，定期存單的余額６，０６７．６４萬元，共計６，３３９．５３萬元，與尚未使用的募集資金余額的差異４３７．３７萬元，系銀行存款利息４１７．３７萬元和尚未支付的法定信息披露費２０萬元。 二、募集資金管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，結合公司實際情況，制定了《浙江廣博集團股份有限公司募集資金管理細則》（以下簡稱“《管理細則》”），該《管理細則》于２００６年８月２３日經本公司２００６年第一次臨時股東大會審議通過。２００８年１２月６日三屆十次董事會審議通過修訂該《管理細則》的議案，待２００８年度股東大會批準。根據《管理細則》的要求并結合公司經營需要，本公司開設了３個銀行專戶對募集資金實行專戶存儲。截至２００８年１２月３１日共設有３個銀行專戶和３個定期存單專戶。本公司對募集資金的使用實行專人審批，以保證�？顚Ｓ�。 三、本年度募集資金的實際使用情況 �。ㄒ唬� 募集資金使用情況對照表 �。保� 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件１。 �。玻� 募集資金投資項目實施地點的變更情況 募集資金項目中的高檔紙制文化用品項目和精品圖書印制項目原計劃在寧波市鄞州區石碶街道本公司車何科技園內實施。２００７年度，因國家調整國有土地出讓政策，為提高募集資金使用效率，經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，本公司將上述兩個項目的實施地點變更至位于鄞州區瞻歧鎮的鄞州濱海投資創業中心二期地塊。 由于政策調整，本公司鄞州濱海投資創業中心二期地塊實際獲得土地面積少于預期，為提高募集資金使用效率，經２００８年８月１９日召開第三屆董事會第六次會議審議批準本公司將在車何村廣博科技園的空余土地及原有廠房范圍內，以及原實施地共同實施上述兩個項目。 �。常� 募集資金投資項目的實施方式變更情況 ２００８年９月８日本公司第三屆董事會第七次會議審議決定本公司將募集資金投資項目的實施方式由本公司實施變更為由本公司與本公司的全資子公司共同實施。公司保薦機構興業證券股份有限公司及其保薦代表人對上述變更項目實施主體及增加實施地點進行了核查，并發表了獨立保薦意見。２００８年９月２６日公司２００８年第二次臨時股東大會審議批準了此項變更。 �。矗� 募集資金投資項目先期投入及置換情況 本公司在募集資金到位前，已用自有資金累計投入募集資金項目５，６９１．４３萬元， ２００７年１月１８日經公司二屆十二次董事會審議批準本公司以募集資金置換了該部分自有資金，共計５，６９１．４３萬元。該次置換已由興業證券股份有限公司發表保薦意見。 本公司為避免資金閑置，將部分募集資金轉作定期存單存放，共計１６，０００萬元。后由于募集資金項目的建設進度快于預期，２００７年部分募集資金項目需要資金投入時，上述定期存單尚未到期。為避免定期存單提前支取的利息損失，本公司再次用自有資金先行墊付投入募集資金項目，２００７年度本公司用自有資金墊付投入募集資金項目共計８，９６０萬元。截至２００８年１２月３１日，本公司使用募集資金歸還了自有資金墊付款共計８，９６０萬元，其中２００７年１２月１３日歸還１，０００萬元，２００８年上半年歸還７，９６０萬元。２００８年４ 月９ 日本公司第三屆董事會第三次會議審議批準了上述置換。 �。担� 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 �。玻埃埃纺辏保痹拢玻溉战浂䦟枚淮味聲䦟徸h決定本公司在確保不影響募集資金項目建設進度的前提下，根據生產經營的需要，繼續使用不超過８，０００萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過６個月。２００７年１２月１８日公司２００７年第二次臨時股東大會審議批準了此項議案。根據公司流動資金的情況，本公司實際使用閑置募集資金補充流動資金７，３５０萬元。截至２００８年１２月３１日，公司已全額按時歸還上述募集資金。 �。ǘ� 募集資金投資項目本年度實現的效益說明 募集資金項目實施前，本公司主要從事以紙制品文具為主的文化產品的生產和銷售，募集資金項目的實施提高了公司的產品檔次、產品結構、技術水平和市場營銷能力。 １． “高檔紙制文化用品項目”系通過引進國內先進技術設備擴大再生產能力來增加收益，按２００８年度高檔紙制文化用品的新增銷售收入乘以２００８年度扣除投資收益和營業外收支后的銷售凈利潤率計算凈利潤，該項目實現收益４８７．６２萬元。 �。玻� “基于數字印刷技術的精品圖書印制項目”系通過引進國外先進設備擴大歐美印刷市場來增加收益，按２００８年度精品圖書印制項目新增銷售收入乘以２００８年度扣除投資收益和營業外收支后的銷售凈利潤率計算凈利潤，該項目實現收益１０５．０９萬元。 �。常� “廣博全球營銷體系建設項目”系通過建設全球化營銷網絡擴大銷售渠道、提升品牌價值，以增加銷售來實現收益。按２００８年度新增外購產品銷售收入乘以２００８年度扣除投資收益和營業外收支后的銷售凈利潤率計算凈利潤，該項目實現收益４４．３１萬元。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 本公司在２００８年度不存在變更募集資金投資項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已及時、真實、準確、完整披露了募集資金使用的相關信息，不存在募集資金管理違規情況。 附件：１．募集資金使用情況對照表 浙江廣博集團股份有限公司董事會 �。玻埃埃鼓辏丛拢比� 募集資金使用情況表 �。玻埃埃改甓� 編制單位：浙江廣博集團股份有限公司 單位：人民幣萬元 注一：包含截至２００８年１２月３１日已用到期的募集資金定期存單歸回自有資金先行墊付投入（三個項目金額依次為３，７６８．９６萬元、３，５１２．３８萬元和６７８．６６萬元） ７，９６０萬元。 注二：公司在招股說明書中承諾若本次實際募集資金額與項目需要的投資總額之間仍存在資金缺口，將由公司自籌解決。 注三：因以上項目均尚在建設期，本年度實現的效益為部份設備投產形成的效益，尚無法與項目達產時的預計效益進行比較。 證券代碼：００２１０３ 證券簡稱：廣博股份 公告編號：２００９－００８ 浙江廣博集團股份有限公司 �。玻埃埃鼓耆粘ｊP聯交易公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 一、預計２００９年度日常關聯交易的基本情況 二、關聯方介紹和關聯關系 雅戈爾集團股份有限公司（簡稱“雅戈爾”）成立于１９９３年６月２５日，系境內上市公司（股票代碼為：６００１７７），注冊資本２２２，６６１．１６９５萬元，公司住所為寧波市雅戈爾大道１號。主要從事服裝、房地產開發及實業投資等業務。雅戈爾是公司股東，２００８年末擁有公司 １４．９５％股權。 該公司財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。 三、關聯交易主要內容 公司控股子公司寧波廣博文具實業有限公司（賣方）擬與雅戈爾集團股份有限公司及其子公司（買方）簽訂《銷售協議書》，按照買方要求提供包裝盒、禮品袋等產品，按照市場價格定價，買方按月支付價款，標的總額不超過５０００萬元，期限一年，自２００９年１月１日起。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 （一）目的 公司向雅戈爾銷售包裝物，主要是公司充分利用關聯方的市場資源，以促進公司產品銷售和市場影響，同時也滿足了關聯方就近采購包裝物的需求。２００９年，公司仍將產生上述關聯交易。 �。ǘ╆P聯交易對公司影響 公司上述關聯交易，是公司日常經營持續發生行為，與關聯方發生購銷行為可降低雙方的交易及結算成本。以上關聯交易定價和結算方式，均以市場公允價格為基礎，體現公平交易的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。由于與關聯方交易金額較小，不會影響公司的獨立性，公司將嚴格按照有關法律法規的規定，開展業務往來。 本議案關聯董事需回避表決，并需提交２００８年度股東大會審議通過。 五、審議程序 公司第三屆董事會第十一次會議對《２００９年度日常關聯交易的議案》進行了審議。對以上關聯交易進行表決，相關關聯董事均回避表決，其他非關聯董事全票同意。該議案需提交２００８年度股東大會審議。 六、獨立董事與保薦機構意見 公司全體獨立董事認為：公司２００９年度關聯交易價格依據市場價格確定，遵守了公平、公開、公正的原則，未發現董事會及關聯董事違反誠信原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為，董事會逐項審議關聯交易時關聯董事進行了回避表決。 公司保薦機構興業證券股份有限公司及保薦代表人認為：（一）上述關聯交易已經廣博股份董事會審議通過，有關關聯董事遵守了回避表決的制度，符合相關法律法規及公司章程的規定。 （二）上述與日常經營相關的關聯交易遵循了市場定價的原則，不存在損害公司和非關聯股東利益的行為。（三）上述關聯交易尚需廣博股份２００８年度股東大會審議通過。基于以上意見，本保薦機構對廣博股份本次董事會審議的２００９年日常關聯交易事項無異議。 七、備查文件 �。ㄒ唬┕救龑檬淮味聲䴖Q議 （二）興業證券股份有限公司保薦意見 �。ㄈ┆毩⒍鲁鼍叩莫毩⒁庖� 浙江廣博集團股份有限公司 董事會 ２００９年４月１日 證券代碼：００２１０３ 證券簡稱：廣博股份 公告編號：２００９－００９ 浙江廣博集團股份有限公司 召開２００８年度股東大會的通知 本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 浙江廣博集團股份有限公司擬于２００９年４月２３日召開２００８年度股東大會，有關大會召開具體事宜如下： 一、會議時間：２００９年４月２３日（星期四）下午１４：３０ 二、會議地點：浙江廣博集團股份有限公司會議室 三、召集人：公司董事會 四、召開方式：現場投票方式 五、會議審議內容 １、《２００８年度董事會工作報告》 �。病ⅰ叮玻埃埃改甓缺O事會工作報告》 �。�、《公司２００８年度財務決算報告》 �。础ⅰ豆荆玻埃埃改甓壤麧櫡峙漕A案》 �。�、《關于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 ６、《關于２００９年度日常關聯交易的議案》 �。�、《關于公司向各家銀行申請２００９年度綜合授信額度的議案》 ８、《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》 ９、《公司２００８年度報告正文及摘要》 �。保�、《修改公司章程的議案》 �。保�、《關于審定公司董事薪酬的議案》 １２、《關于續聘會計師事務所的議案》 １３、《關于修改公司募集資金管理細則的議案》（該議案已由公司第三屆董事會第十次會議審議并決議通過，相關公告刊登于２００８年１２月９日《證券時報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），（公告編號：２００８－０４４）。 �。保�、《關于審定公司監事薪酬的議案》 公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。 六、出席會議對象 �。薄ⅲ玻埃埃鼓辏丛拢保啡障挛缡帐泻�，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東均有權出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。 ２、公司董事、監事及高級管理人員。 �。场⒐疽娮C律師。 ４、公司的保薦代表人。 七、會議登記方法 １、登記方式：自然人股東需持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續；法人股東需持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續。 ２、登記方式：直接登記，異地股東可以通過信函或傳真方式登記。 ３、登記時間：２００９年４月１８日（上午９：００—下午１６：００） �。�、登記地點：公司證券部 八 、其他事項 �。�、聯系人：楊遠、周珊珊 �。病㈦娫挘海埃担罚矗玻福福玻罚埃埃� 傳真：０５７４－２８８２７００６ �。�、出席會議的股東及股東代表交通費、食宿費自理。 九、授權委托書（格式附后） 特此公告 浙江廣博集團股份有限公司 董事會 ２００９年４月１日 附：現場會議授權委托書 浙江廣博集團股份有限公司２００８年年度股東大會授權委托書 茲全權委托 （先生／女士）代表本人（單位）出席浙江廣博集團股份有限公司２００９年４月２３日召開的２００８年年度股東大會現場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 附注： １、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”：如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。無明確指示，代理人可自行投票。關聯股東需回避表決。 ２、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 委托人簽名： 委托人身份證號碼： 委托人股東帳戶： 委托人持股數量： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日 證券代碼：００２１０３ 證券簡稱：廣博股份 公告編號：２００９－０１１ 浙江廣博集團股份有限公司 第三屆監事會第八次會議決議公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 浙江廣博集團股份有限公司第三屆監事會第八次會議于２００９年４月１日在公司一樓會議室召開。會議由監事會召集人朱國章主持，監事會成員全部參加了會議表決，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》有關規定。經全體監事審議表決，通過如下決議： １、 以贊成３票、反對０票、０棄權票，審議通過了《２００８年度監事會工作報告》。 本報告需提交公司２００８年度股東大會審議。 ２、以贊成３票、反對０票、０棄權票，審議通過了第三屆董事會第十一次會議有關事項。 �。ǎ保┕荆玻埃埃改甓蓉攧諞Q算報告。 經審核，監事會認為公司財務會計內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果及現金流量情況良好。 （２）２００８年度利潤分配預案。 �。ǎ常┕荆玻埃埃改甓葓蟾嬲募罢�。 經審核，監事會認為董事會編制和審核公司２００８年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 （４）２００９年度日常關聯交易的議案。 經審核，監事會認為：公司發生關聯交易價格公允公正，程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。 �。ǎ担玻埃埃改甓葍炔靠刂谱晕以u價報告。 經審核，監事會認為：公司在內部控制方面做到了上市公司的規范要求，內控制度基本健全，無重要疏漏或違反法律法規的行為。 �。ǎ叮赌技Y金２００８年度存放與使用情況的專項說明》。 經審核，監事會認為：在募集資金的管理上，公司按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的要求進行，募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致，募集資金的使用符合公司項目計劃，無違規占用募集資金行為。 �。ǎ罚⿲徸h《關于續聘會計師事務所的議案》。 表決結果：贊成３票、反對０票、０棄權票。 上述七項議案需提交公司２００８年度股東大會審議。 �。�、 以贊成３票、反對０票、０棄權票，審議《關于審定公司監事薪酬的議案》。 本議案需提交公司２００８年度股東大會審議。 特此公告。 浙江廣博集團股份有限公司 監事會 �。玻埃埃鼓辏丛拢比� 證券代碼：００２１０３ 證券簡稱：廣博股份 公告編號：２００９－０１２ 浙江廣博集團股份有限公司 為控股子公司提供保證擔保的公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 一、擔保情況概述 為進一步提高本公司控股子公司寧波廣博進出口有限公司（以下簡稱“進出口公司”）和寧波廣博紙制品有限公司（以下簡稱“紙制品公司”）的融資能力，支持２家子公司日常生產經營，本公司決定為以上２家公司２００９年度內申請貸款或貼現提供保證擔保，金額共計７９００萬元人民幣和５００萬元美金。 以上２家公司將適時向各銀行在前述貸款計劃金額范圍內申請貸款，具體貸款金額不超過前述計劃金額。公司擬為以上２ 家公司在上述金額內向銀行申請的貸款或貼現提供連帶責任保證擔保，具體條款以與各銀行簽訂的合同為準。 該事項已由公司三屆十一次董事會審議通過，表決情況為：公司現有董事９人表決，其中９票贊成，０票反對，０票棄權。該事項需提交公司２００８年度股東大會審議通過后實施。 二、被擔保人基本情況 １、寧波廣博進出口有限公司，成立于２００１ 年６ 月２８ 日，注冊資本３００萬元，公司持股比例為１００％。該公司主要負責本公司本冊、相冊及其它紙制產品的海外銷售業務。 截止２００８年１２月３１日，該公司總資產為１１８，４４１，２５２．１１元，凈資產５，０８５，８６７．４８元；２００８年度實現營業收入６７３，５７６，０８４．５７ 元，營業利潤３，７４０，６１２．５６元，凈利潤３，４５５，６０５．５４元。 �。�、寧波廣博紙制品有限公司，成立于２００６年３月１５日，系中外合資企業，注冊資本５０萬美元，公司直接和間接持股比例為１００％。該公司主要從事外銷辦公紙品的制造、加工，主要產品為其他外銷紙制產品。 截止２００８年１２月３１日，該公司總資產為３８１，５３９，０６１．７８元，凈資產為６６，９４４，９２０．７２元；２００８年度實現營業務收入４１３，６７７，５９５．６８元，營業利潤２７，１９４，８４６．８４元，凈利潤２６，４９４，９６０．５２元。 三、擔保的主要內容 �。� 、擔保方式：連帶責任擔保 �。� 、擔保期限：視以上２ 家公司實際向各銀行申請貸款或貼現合同為準。 ３ 、擔保金額：共計７９００萬元人民幣和５００萬元美金。具體擔保額度如下： 注：１、上述項目貸款貸款期限和利率以日后簽定的貸款合同為準； �。病V博股份保證是指提供連帶責任保證擔保； ３、是否貸款視寧波廣博進出口有限公司和寧波廣博紙制品有限公司經營建設需要而定，且不超過上述具體貸款金額和擔保金額，并授權董事長簽署相關的擔保合同或文件。 四、董事會及保薦機構意見 董事會認為以上２ 家公司２００８年銀行貸款或貼現計劃均系公司日常經營需要，２家子公司為經營情況穩定，其經營行為完全受本公司控制，為其提供擔保不會給公司生產經營帶來風險，公司董事會同意為以上２家公司提供保證擔保。 公司保薦機構興業證券股份有限公司及保薦代表人王廷富、鄭志強發表保薦意見如下： 廣博股份擬為控股子公司寧波廣博紙制品有限公司、寧波廣博進出口有限公司提供總金額為７９００萬元人民幣和５００萬元美金貸款（或貼現）連帶責任保證擔保。 １、該事宜已經廣博股份本次董事會全票表決通過，并將在董事會通過后提交廣博股份２００８年度股東大會審議批準，因此該事項將履行相關法律手續，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于規范上市公司對外擔保行為度通知》等相關文件及《公司章程》的相關規定。 �。�、上述兩家子公司均為廣博股份的控股子公司（其中寧波廣博進出口有限公司為全資子公司），本次擔保事宜未采取反擔保措施。 基于以上意見，本保薦人對廣博股份本次董事會審議的為控股子公司提供保證擔保的事項無異議。 五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至目前，本公司累計對外擔保（均為對控股子公司擔保）余額為１１８０５．００萬元，占公司２００８年末經審計凈資產的１８．３５％。除此之外無其他對外擔保事項。本公司無逾期對外擔保。 六、備查文件 �。�、本公司三屆十一次董事會決議。 �。病⑴d業證券股份有限公司的保薦意見。 特此公告。 浙江廣博集團股份有限公司 董事會 �。玻埃埃鼓辏丛拢比� | |
